বুধবার , ১৮ অক্টোবর ২০২৩ | ৫ই শ্রাবণ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
  1. অর্থনীতি
  2. আইন-আদালত
  3. ক্যারিয়ার
  4. খেলাধুলা
  5. জাতীয়
  6. তরুণ উদ্যোক্তা
  7. ধর্ম
  8. নারী ও শিশু
  9. প্রবাস সংবাদ
  10. প্রযুক্তি
  11. প্রেস বিজ্ঞপ্তি
  12. বহি বিশ্ব
  13. বাংলাদেশ
  14. বিনোদন
  15. মতামত

উত্তরা গ্রুপের চেয়ারম্যান মোদীসহ ৫ জনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

প্রতিবেদক
bdnewstimes
অক্টোবর ১৮, ২০২৩ ৫:২৬ অপরাহ্ণ


dudok bg 20231015200410 20231018171441

ডেস্ক রিপোর্ট::  হুন্ডির মাধ্যমে ২ কোটি ৩৩ লাখ টাকা পাচারের অভিযোগে উত্তরা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান গিরিধারী লাল মোদীসহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

বুধবার (১৮ অক্টোবর) দুদকের উপ-পরিচালক মো. আব্দুল মাজেদ বাদী হয়ে সংস্থাটির সমন্বিত জেলা কার্যালয়-১ এ মামলাটি দায়ের করেন।

এ মামলার আসামিরা হলেন, উত্তরা গ্রুপ অব ইন্ডাট্রিজ লিমিটেডের চেয়ারম্যান গিরিধারী লাল মোদী, উত্তরা উইভিং ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) গণেশ লাল মোদী, উত্তরা ট্রেডার্সের সেল সেন্টারের ম্যানেজার অজয় চক্রবর্তী, মো. লিয়াকত আলী খান ও ড্রাইভার আলী হোসেন। আসামিদের বিরুদ্ধে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২ এর ৪ (২) ও ৪ এর (৩) ধারা এবং দণ্ডবিধির ১০৯ ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, ২০০৫ সালের ১০ অক্টোবর আসামি গিরিধারী লাল মোদী যশোরে উত্তরা ট্রেডার্সের সেল সেন্টার থেকে কিছু টাকা আনার জন্য তার চাচাতো ভাই গণেশ লাল মোদি, মো. লিয়াকত আলী খান ও ড্রাইভার আলী হোসেনকে বলেন। পরদিন আসামিরা ওই সেল সেন্টারের ম্যানেজার অজয় চক্রবর্তীর কাছ থেকে টাকা নিয়ে একটি স্যুটকেস ও কার্টনে ভরে গাড়ির পেছনে লোড করেন।

এরপর তারা ওই স্যুটকেসের ওপর একটি জাম্বুরার বস্তা ও কিছু বড় বড় কচু রেখে গাড়ির ব্যাকডালা বন্ধ করে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হন। গাড়িটি ফেরি পার হলে সাভারে তাদের আটক করে পুলিশ। সংশ্লিষ্ট থানার আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর উপস্থিতিতে গাড়ির ব্যাকডালা খুলে টাকার স্যুটকেস ও কার্টন খুলে হুন্ডির টাকা জব্দ করা হয়। এসময় লিয়াকত আলী খান ও ড্রাইভার আলী হোসেনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

তাদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসার সময় আশুলিয়া থানার ইনচার্জ এস আই ইব্রাহিম খলিল ও আর্মড এসআই আমিনুল ইসলাম গাড়িটি থেকে এক কোটি ৭৫ লাখ টাকা সরিয়ে ফেলেন। এরপর তাদের সোর্সদের গাড়িতে টাকাগুলো রেখে দেন এবং তা আত্মসাৎ করেন।

পরবর্তী সময়ে ঘটনাটি জানতে পেরে এসআই আমিনুল ও সোর্সদের কাছ ওই টাকা উদ্ধার করে সাভার থানা পুলিশ। এ বিষয়ে সাতজনের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের মামলা চলমান রয়েছে।

দুদকের মামলার এজহারে বলা হয়, গাড়ি থেকে জব্দ করা মোট ২ কোটি ৩৩ লাখ টাকার উৎস সম্পর্কে উত্তরা গ্রুপের চেয়ারম্যান গিরিধারী লাল মোদী ও উত্তরা উইভিংয়ের এমডি গণেশ লাল মোদী কোনো কাগজ পত্র বা প্রমাণাদি উপস্থাপন করতে পারেননি।

আসামিরা অবৈধ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অর্জিত ২ কোটি ৩৩ লাখ টাকা যশোর থেকে ঢাকায় এনে হুন্ডির মাধ্যমে পাচার করার জন্য স্থানান্তর, হস্তান্তর ও রূপান্তর করে মানিলন্ডারিংয়ের অপরাধ করেছেন। দুদকের অনুসন্ধানে এর প্রমাণ পাওয়ায় মামলাটি দায়ের করা হয়েছে।

Print Friendly, PDF & Email



Source link

সর্বশেষ - খেলাধুলা

আপনার জন্য নির্বাচিত
নোবিপ্রবি শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ দেবে মাইক্রোসফট

নোবিপ্রবি শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ দেবে মাইক্রোসফট

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য সম্প্রসারণে আগ্রহী এফবিসিসিআই

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য সম্প্রসারণে আগ্রহী এফবিসিসিআই

কথা বলে কার্জন, কথা বলো মন

কথা বলে কার্জন, কথা বলো মন

কর্ণফুলীতে ১১ হাজার ৫৬০ পিস ইয়াবাসহ পিবিআইয়ের এসআই গ্রেফতার – Corporate Sangbad

কর্ণফুলীতে ১১ হাজার ৫৬০ পিস ইয়াবাসহ পিবিআইয়ের এসআই গ্রেফতার – Corporate Sangbad

সিসি ক্যামেরায় নজর রেখে ‘দালাল’ ধরলেন ম্যাজিস্ট্রেট

সিসি ক্যামেরায় নজর রেখে ‘দালাল’ ধরলেন ম্যাজিস্ট্রেট

পিপলস ইন্স্যুরেন্সের পর্ষদ সভা ১৯ জুলাই – Corporate Sangbad

পিপলস ইন্স্যুরেন্সের পর্ষদ সভা ১৯ জুলাই – Corporate Sangbad

কমতে পারে দিন ও রাতের তাপমাত্রা

কমতে পারে দিন ও রাতের তাপমাত্রা

Is it Time to Stop Wearing Cloth Masks and Switch to Respirators?

Is it Time to Stop Wearing Cloth Masks and Switch to Respirators?

রাজধানীতে ট্রাকচাপায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

রাজধানীতে ট্রাকচাপায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

রাস্তার সামনে দাঁড়িয়ে তেলেভাজা বা যেকোনও ধরনের জাঙ্কফুড খাওয়ার ক্ষেত্রে বারেবারে সচেতন হতে হবে কেননা বারেবারে একই ব্যবহার করা তেল খেলে শরীর খারাপ হওয়ার বিরাট সম্ভাবনা ৷ Used cooking oil can be dangerous for health, road side food can bring so many deadly disease. – News18 Bangla

রাস্তার সামনে দাঁড়িয়ে তেলেভাজা বা যেকোনও ধরনের জাঙ্কফুড খাওয়ার ক্ষেত্রে বারেবারে সচেতন হতে হবে কেননা বারেবারে একই ব্যবহার করা তেল খেলে শরীর খারাপ হওয়ার বিরাট সম্ভাবনা ৷ Used cooking oil can be dangerous for health, road side food can bring so many deadly disease. – News18 Bangla